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送现金的娱乐可提款,国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第十八次临时会议决议公告

送现金的娱乐可提款,国泰君安证券股份有限公司第五届董事会第十八次临时会议决议公告

送现金的娱乐可提款,证券代码:601211证券缩写:国泰君安公告编号。:2019-085

国泰君安证券有限公司

关于第五届董事会第十八次临时会议决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

经全体董事、监事一致同意,国泰君安证券有限公司(以下简称“本公司”或“本公司”)于2019年9月23日通过电子邮件发送了第五届董事会第十八次临时会议通知及文件,并于2019年9月23日通过书面审议和通信表决召集了第五届董事会第十八次临时会议。截至2019年9月23日,公司已收到所有15名董事的书面投票。会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了以下建议:

《关于提请审议和提名何青先生为公司董事候选人的议案》已经审议通过。

同意提名何青先生为公司董事候选人,并提交2019年第二次临时股东大会选举;同意何青先生在正式担任公司董事后担任公司第五届董事会主席;同意何青先生在正式担任公司董事后担任第五届董事会战略委员会主席。

投票结果是:15票赞成,0票反对,0票弃权。

董事会薪酬评估与提名委员会对该提案进行了预先审核。

独立董事对该提案发表了独立意见。

根据公司章程及其他规定,新任主席就职前,副主席王松先生应履行香港联合交易所主席、法定代表人及授权代表的职责。

特此宣布。

附件:何青先生简历

国泰君安证券有限公司董事会

2019年9月24日

附件:

何青先生简历

何青先生,男,47岁,中国籍,现任国泰君安证券有限公司党委书记,加入公司前,何青先生先后担任大通银行上海分行公司财务部经理。上海银行浦东分行国际业务部经理兼助理行长、上海银行国际业务部总经理、公司财务部总经理兼助理行长、上海银行副行长、上海闵行尚银村镇银行有限公司董事长、尚银基金管理有限公司董事;中国太平洋保险(集团)有限公司副总裁、执行董事兼总裁,兼任中国太平洋财产保险有限公司董事、中国太平洋人寿保险有限公司董事、太平洋资产管理有限公司董事,此前何青先生在中国工商银行上海分行工作。何青拥有工商管理硕士学位和经济学家头衔。